600844:丹化科技2015年度独立董事述职报告_丹化科技(600844)股吧

公报日期:2016-03-31

丹化学工业科技股份股份有限公司

孤独董事2015岁入

一、孤独董事的基本压紧

孤独董事张欣志、徐东生、姚慧君分担了上海保留的整枝,并开腰槽孤独董事资历证明书。,不理睬孤独的举例。。

二、孤独董事年度业绩

当年,朕分担了11次董事会会(在位的9次是会)。。闭会前,朕倾泻而下的包含并获取交流。,包含公司的生产经纪压紧。。会上心细思索了每任一钞票。,原级形容词参与议论并做出计划看法。,它对助长董事会的正当方针决策起到了原级形容词的功能。。2015年8月5日七届十八次董事会信息方法会细想其次大使通敌做出计划的中期利润分配提案,朕都开票反它。;另外,交谈期内朕未对公司今年的宁静董事会案及宁静非董事会案事项做出计划不信奉国教者。

朕的董事会战术、任命、审计、薪酬和评价政务会会员,他们都分担了年的拥有会。,这些钞票是用完心细思索的。,实行政务会委员的义务。

而且Yao Hui女朋友的月动差。,2015未分担其次次暂时使通敌大会,朕等等的人或物的人分担了公司的三个一组使通敌大会。。

朕还对股票上市的公司停止了两遍实在考查。,年报编制与内心里把持规则的开展概略,江苏金凑合金材料股份有限公司:江苏金菊触媒剂的看重与开采。公司的互插机关原级形容词相配朕的任务。。

三、孤独董事年度关怀事项

(1)关系方买卖

1、日常关系买卖

2015年度,重大恩泽分店与公司重大恩泽使通敌江苏丹化大军有限义务公司及其分店发作的日常关系买卖总数原估计为亿元,后者增加到4200万元。,现实应验了10000元。,公司的日常关系买卖庞大地增加了。。朕以为:董事会、使通敌大会下去关系方买卖的投票表决顺序、溶液和溶液涉及规则的召唤;2015年估计日常关系买卖是公司重大恩泽分店日常生产经纪中呼唤的事情,依照正好的市价。,公司的孤独性不受压紧。,也未

伤害公司恩泽和小半使通敌恩泽。

2、把持分店的财务帮助及互插买卖。

公司拟在在明天三年内对重大恩泽分店通辽金煤化学工业股份有限公司补充最高额为7亿元的财务帮助,通辽金煤化学工业股份有限公司的宁静持股10%再使通敌未同一时刻停止帮助,从此,这笔买卖关涉互插买卖。。

作为公司的孤独董事,朕心细反省了买卖的互插交流。,朕以为:这次关系买卖的细想顺序与WI相符。、溶液和溶液的规则,对分店的财务帮助将有助于公司放大乘积。,提高经济效益,适合公司的整数恩泽,因而朕赞成了。。

(二)不相干的批准与本钱占有

通辽煤与河南能量化学工业大军股份有限公司:河南可以改革,原河南煤化大军有限义务公司找到合资公司,下设定约雇用分店以通敌创立煤制甘醇定约雇用,河南可以改革为定约雇用公司补充付托记入贷方资产背衬,通辽金煤用其持相当合营公司50%的股权(现钞出资额1亿元),为单笔不超过7亿元、发展成为不超过35亿元的付托记入贷方补充50%归还义务的质押批准。朕以为,这一许诺与公司的战术规划和总体分歧。,赞成成真公司的开展战术目标。

公司对通辽金煤在国籍开采筑股份股份有限公司的6亿元长期的专款补充批准,通辽金煤其次大使通敌河南可以改革也补充了批准,到2015年末,干杯均衡3亿元。。朕以为,公司对重大恩泽使通敌的批准行动是干杯,适合公司的整数恩泽。

江苏金凑合金材料股份有限公司:江苏金聚)需求生产经纪,向中国筑股份股份有限公司丹阳小分支用功人民币5000万元短期专款授信状态。公司重大恩泽分店通辽金化学工业股份有限公司:通辽黄金煤业为L公司补充连带义务干杯。朕以为:为了背衬孙金江苏黄金的日常运营,重大恩泽使通敌通辽金矿为筑补充批准,适合公司的整数恩泽。

公司不存在重大恩泽使通敌及其关系方非经纪性占有公司资产压紧。

(三)董事、落实装饰

今年董事会紧密结合成国俊搀杂为董事会second 秒、张所仁搀杂是公司的副总统。

裁,任命沈雅芸女朋友为董事申请求职者。

朕以为:上述的任命或任命全体职员的个人简历、资历适合公司条例。、溶液的召唤和G的准则,具有任职一致的作业的资历。,《公司条例》第第一百四十七条不理睬规则。,任命、紧密结合顺序适合ARTI的规则。,朕的孤独董事赞成了。。

朕还相配薪酬与查核政务会对公司高级管理全体职员的年度薪酬发给压紧停止了查核。

(四)实行警告

2015年度公司窟窿,该公司在2016年1月30日公映的新影片了业绩窟窿。……
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